ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі С.С. Койнов пен оның серіктестеріне қатысты заңсыз кәсіпкерлік және қылмыстық кірістерді заңдастыру фактілері бойынша тергеудің аяқталғанын мәлімдеді, деп хабарлайды QazMonitor.
Тергеу кезінде «Актив Ломбард» желісі арқылы комиссиялық дүкен ретінде жасырынған микрокредит беру схемасы анықталды. Комиссиялық шарттар формалды түрде жасалып, тәулігіне 1,73-2,07% сыйақы мөлшерлемесімен 1,9 млн-нан астам келісімшарт жасалған. Қылмыстық кіріс көлемі 19 млрд теңгеден асқан.
Кірістерді заңдастыру үшін жалған шарттар мен бірнеше деңгейлі аудару схемалары қолданылған. 5 млрд теңгеден астам қаражат дивиденд ретінде шығарылған. Сонымен қатар, «Zeus Co» компаниясы арқылы 2,5 млрд теңге шоттарға түсіп, 2,2 млрд теңгесі дивидендке аударылған.
Сот санкциясымен жалпы құны 8,9 млрд теңге болатын жылжымалы және жылжымайтын мүлікке, автокөліктерге, зергерлік бұйымдарға және депозиттерге тыйым салынды. С.С. Койнов қамауға алынды, ал төрт сыбайласына бұлтартпау шарасы қолданылды.
